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ALM/CFTスタンダードコースは、金融犯罪対策系の部署に異動しやすくなる資格ですか?また、他にどのような資格が必要ですか?入社3、4年目の若手が社内公募で金融犯罪対策系の部署に異動できる可能性はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

ALM/CFTスタンダードコースは、金融犯罪対策系の部署に異動しやすくなる資格として認識されています。このコースは、金融機関が反マネーロンダリング(AML)と資金洗浄防止(CFT)のために必要とする知識とスキルを提供します。しかし、この資格だけでは必ずしも金融犯罪対策系の部署に異動できるとは限りません。他の要因、例えば業績、評価、そして部署のニーズも重要です。

他の資格としては、CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist)が最も推奨されます。これは、金融犯罪対策の専門家としての資格で、世界的に認められています。CAMSを取得することで、金融犯罪対策の専門知識を持つことが証明され、異動の可能性が高まります。CAMSが難しい場合、CIA(Certified Internal Auditor)も検討する価値があります。これは内部監査の専門家としての資格で、金融犯罪対策にも関連しています。

入社3、4年目の若手が社内公募で金融犯罪対策系の部署に異動できる可能性はありますが、これは会社の方針や部署のニーズによります。通常、若手社員はまず現在の職務で成果を上げ、評価を得ることが求められます。その上で、資格を取得し、部署のニーズに合ったスキルを持つことが重要です。社内公募の際には、これらの要素が総合的に評価されます。

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